Teczka Bezpieczeństwa Notariat z modułem AML: 48 dokumentów | White Cyber

White Cyber
Gotowy zestaw dokumentów · RODO · AML · Kancelarie notarialne
⏳ Jeden z większych dostawców dokumentacji AML ogłosił, że notariat jest dopiero w przygotowaniu

Teczka Bezpieczeństwa Notariat:
48 dokumentów, z pełnym modułem AML

Kancelaria wie, kiedy i między kim przepłyną duże pieniądze. To czyni jej skrzynkę celem oszustw. Komplet dokumentacji bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy w jednym miejscu.

48
gotowych dokumentów
8
dokumentów modułu AML
3 507
kancelarii notarialnych w Polsce (KRN)
Okładka: Teczka Bezpieczeństwa dla Notariatu
Zobacz, co zawiera teczka. Cena na dole strony

Problem

Skrzynka kancelarii jest celem, bo zna każdy szczegół transakcji

Data zamknięcia, kwota, dane obu stron. Przejęcie skrzynki pozwala napisać do kupującego tuż przed transakcją, że zmienił się numer rachunku.

💸

Oszustwo na zmianę numeru konta

Wiadomość idzie z prawdziwego adresu kancelarii i powołuje się na prawdziwą transakcję. Kwoty od kilkuset tysięcy złotych.

🔏

Tajemnica notarialna a obowiązek AML

Notariusz musi wiedzieć, że zawiadomienie do GIIF nie narusza tajemnicy notarialnej. Powoływanie się na tajemnicę jako powód niezłożenia zawiadomienia jest błędem.

📁

Trzy różne obowiązki dokumentacyjne AML

Procedura wewnętrzna, ocena ryzyka i anonimowe zgłaszanie naruszeń to trzy odrębne dokumenty. Nie da się ich połączyć w jeden.

🗄️

Dwa reżimy przechowywania, łatwe do pomylenia

Akty notarialne 10 lat do archiwum sądu, dokumentacja AML 5 lat na innych zasadach. Mylenie ich prowadzi do zniszczenia danych za wcześnie albo bez podstawy.

Teczka Notariat rozwiązuje wszystkie cztery problemy z podstawą prawną przy każdym dokumencie.

Korzyści z teczki

Co zyskujesz, gdy masz Teczkę Notariat

Dokumenty z przywołaną podstawą prawną przy każdym twierdzeniu, sprawdzoną w tekście ustaw.

Zaczynasz od procedury rozliczeń, nie od polityki
Procedura Weryfikacji Rozliczeń Transakcyjnych to pierwszy dokument do wdrożenia. Uprzedzenie stron na piśmie o zasadach zmiany rachunku jest tańsze niż jakiekolwiek zabezpieczenie techniczne.
Masz rozstrzygniętą relację tajemnicy notarialnej i AML
Wprost na podstawie art. 18 § 4 Prawa o notariacie: obowiązek tajemnicy nie dotyczy informacji przekazywanych na podstawie przepisów AML.
Moduł AML zawiera wszystkie trzy obowiązkowe procedury
Wewnętrzna procedura z art. 50, ocena ryzyka z art. 27, anonimowe zgłaszanie naruszeń z art. 53. Plus procedurę zawiadamiania GIIF z terminami z art. 74 i 86.
Wiesz dokładnie, jak długo przechowywać co
10 lat dla akt notarialnych do archiwum sądu, 5 lat dla dokumentacji AML. Dwa niezależne reżimy, jasno rozdzielone.
Kupujesz raz, edytujesz sam przez lata
Format Word i Excel, dostęp bezterminowy. Aktualizacja roczna dostępna osobno.

Podpis kwalifikowany: co jest ryzykiem, a co nie

Karty do podpisu nie da się skopiować ani sklonować, a jej kradzież bez znajomości kodu nie daje sprawcy możliwości działania. Dokumentacja nie zawiera więc zalecenia chowania karty do sejfu, bo przy kilkunastu podpisach dziennie nikt by go nie stosował. Zamiast tego opisuje trzy zalecenia wykonalne w codziennej pracy: wyjmowanie karty na koniec dnia, brak zapamiętywania kodu do podpisywania seryjnego i utrzymanie stacji roboczej w dobrym stanie.

Zawartość teczki

48 dokumentów, w tym 8 w module AML

Dokumentacja bezpieczeństwa kancelarii oraz odrębny moduł przeciwdziałania praniu pieniędzy, wyróżniony poniżej kolorem.

Polityki i regulaminy
10 dokumentów
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  • Polityka Tajemnicy Notarialnej
  • Polityka Archiwum i Przechowywania Akt
Procedury i instrukcje
11 dokumentów
  • Procedura Weryfikacji Rozliczeń Transakcyjnych
  • Procedura Weryfikacji Tożsamości Stron
  • Procedura Systemów i Podpisu Kwalifikowanego
  • Procedura Wydawania Wypisów
Rejestry i ewidencje
8 dokumentów
  • Rejestr Wydanych Wypisów
  • Rejestr Weryfikacji Rozliczeń
Oświadczenia i formularze
8 dokumentów
  • Notatka z Weryfikacji Rozliczenia
  • Zobowiązanie do Tajemnicy Notarialnej
  • Informacja dla Stron Czynności
Dokumenty dodatkowe
3 dokumenty
  • Czerwona Karta Incydentu
  • Checklista Bezpieczeństwa Kancelarii
Moduł AML
8 dokumentów
  • Wewnętrzna Procedura AML
  • Ocena Ryzyka Instytucji Obowiązanej
  • Procedura Zawiadamiania GIIF
  • Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń
  • Karta Środków Bezpieczeństwa Finansowego

Kto stworzył tę teczkę

Krzysztof Andryszek

Krzysztof Andryszek

Krzysztof Andryszek
Założyciel Whitecyber, ekspert cyberbezpieczeństwa
Ponad 10 lat w branży cyberbezpieczeństwa, setki audytów dla polskich firm. Podstawy prawne w Teczce Notariat, w tym relacja tajemnicy notarialnej do obowiązków AML oraz terminy zawiadamiania GIIF, sprawdzone wprost w tekście Prawa o notariacie i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Red TeamPenetration TestingRODO / NIS2AML

Inwestycja

Kancelaria prawna weźmie od 3 500 zł za dwa dokumenty

Tutaj masz osiem dokumentów AML, pisanych pod notariat, plus 40 dokumentów bezpieczeństwa kancelarii, w jednej cenie.

Rozwiązanie Zakres Cena Model
SystemAML procedura, ocena ryzyka, karty klienta 990 zł rocznie
Legal Geek AML, pakiet Standard 6 pozycji, dwa szkolenia 1 188 zł rocznie
Kancelaria prawnawyłącznie procedura wewnętrzna i ocena ryzyka 2 dokumenty od 3 500 zł jednorazowo
Teczka Notariat z modułem AML 48 dokumentów 2 470 zł na własność

Rok trzeci u konkurencji abonamentowej kosztuje więcej niż nasza cena jednorazowa: SystemAML 2 970 zł, Legal Geek Standard 3 564 zł. My nie liczymy w abonamencie. Płacisz raz.

Notariat + pełny moduł AML
Teczka Bezpieczeństwa
Notariat z modułem AML
Dla kancelarii notarialnej. Komplet dokumentów bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy z kolejnością wdrożenia na osiem tygodni.
  • 48 gotowych dokumentów (Word i Excel)
  • Procedura weryfikacji rozliczeń transakcyjnych
  • Pełny moduł AML: procedura, ocena ryzyka, zawiadomienia GIIF
  • Dostęp natychmiast po zakupie, na własność
2 470 zł
netto, jednorazowo · aktualizacja roczna dostępna osobno za 290 zł

Zamawiam Teczkę Notariat →

Polecane
Teczka Bezpieczeństwa
Notariat z modułem AML + konsultacje 2h
Dla kancelarii notarialnej. Komplet dokumentów bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy z kolejnością wdrożenia na osiem tygodni. Do tego dwie godziny konsultacji z ekspertem White Cyber na wdrożenie dokumentacji.
  • 48 gotowych dokumentów (Word i Excel)
  • Procedura weryfikacji rozliczeń transakcyjnych
  • Pełny moduł AML: procedura, ocena ryzyka, zawiadomienia GIIF
  • 2 godziny konsultacji z ekspertem White Cyber (wdrożenie, priorytety, pytania)
  • Dostęp natychmiast po zakupie, na własność
3 070 zł2 770 zł
netto, jednorazowo · konsultacja 2h w cenie zamiast 600 zł osobno

Zamawiam Teczkę Notariat z konsultacją →

Płatność zabezpieczona
Dostęp natychmiastowy po zakupie
Faktura VAT na życzenie
Format Word i Excel